【时讯】广东最大地下钱庄老板：从山妹子到洗钱大姐大

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信息评论:广东最大地下钱庄观灭内幕:年交易43亿(集团图)

最近，本报报道的“女港商开钱庄年洗黑金43亿”引起了社会的关注，钱庄事件的女主角杜玲引起了许多网民的关注。 连日来，本报记者兵分三路在深圳、香港、清远访问杜氏庄主杜玲，寻找杜氏在地下钱庄事件中发挥重要作用的人物痕迹，为网民在粤北山区出生的土地长瑶家少女如何操作数十亿元资金的幕后“哎

瑶家的女人在上世纪80年代出山了吗？
杜玲身世最近成为媒体追踪的焦点时，在她老家连山吉田町，很少有人知道这个“姐姐”多年前从山上出来了，甚至当地的政府职能部门都无法知道杜玲的神秘身世。

“大概是20世纪80年代离开了家乡吧，我也听人的”昨天下午，记者向连山县房管局办公室的女同志询问杜玲的身份时，她是这么对记者说的。

吉田町有杜玲商业街

当地吉田町的综合市场边缘，因为冷清的商业街被命名为“杜玲商业街”，所以随着杜玲事件的新闻端，整个商业街都在谣传杜玲捐赠建设，看非法私货是怎么被很多人说的，管理商业街的房管局记载。 事务所的员工昨天再次向记者解释说:“这座城市被称为杜玲街，产权各方面与她没有任何关系，不是她捐赠的，只有商业街口的招牌由她捐赠，金额也很小。”

现在，在综合市场的上部入口挂着的“杜玲商业街”的镀金招牌依然很显眼，如果不是女性钱庄的神秘身份，这条不到100米的街道会引起20多家小店生意淡薄、路人稀少的观察。 “你知道杜玲是谁吗？ ”对于记者的提问，很多店主摇摇头，露出困惑而警戒的眼神。 只有卖烟的一个老板回答说:“不是被抓住的女人吗？” 他说他读了报纸才知道杜玲的名字。

当地政治协商会议的官员透露，“杜玲商业街”于2002年8月左右在县40周年大庆时开业。 那时杜玲被邀请作为港澳嘉宾参加商业街的升旗仪式。 关于杜玲什么时候是政协委员，在家乡教育成长等有关情况，他说，由于时间久了，“十几年了，很难找到知情同意书”。

政协委员的职务被罢免

清远市政协办公室不透露姓名的员工表明杜于2003年被选为清远市政协委员，在各大会期间参加清远。 杜如何当选政协委员，关于当选期间有什么建议，参加经贸活动，他不太清楚。 但是最后，他宣布，考虑到杜事件重大，清远政协将在近期开始相关进程免除杜委员的职务。

“乐善好施”只是虚名吗？

杜拥有政协委员的光环，作为港澳投资者长期活动，可以说在清远几乎没有知名度。 据清远电视台资深记者介绍，他参加了多次清远人民代表大会政协两会的报道，但杜的身份也相当陌生，最近媒体曝光她是连山人才知道杜的政协委员的身份。 他说:“如果她在当地热情捐款，参加扶贫事业，我们一定会马上报道，熟悉她的身份。”

甚至山综合市场的女店主说她在这个城市开店已经10多年了，从没见过杜玲本人。 “读了报纸才知道她是个大人物。 怎么回到我们这样穷的山区？ ”这明显与外部媒体传达杜乐善好施、长袖善舞的“清远大姐大”形象大不相同。

事件的再生

钱庄日交易额达八百万

早在今年8月，深圳市公安局联合国家外汇管理局深圳市分局、深圳证券监督局就在深圳，涉案金额达到43亿元的杜氏地下钱庄事件被突破，其中重要人物杜玲当场被捕。

深圳市公安局副局长、经济犯罪调查局局长李洪朗表示，今年4月26日，广东省公安厅指示深圳杜氏贸易企业调查涉嫌地下钱庄事件。 6月26日，行动小组在罗湖宝安南路的两个地下钱庄窝点落地，6名主要犯罪嫌疑人包括杜玲本人当场被捕。 根据外汇管理部门的初步统计，这个地下金庄的年成交量达到人民币43亿元的巨大，每天的成交额达到800多万元。

国家外汇管理局深圳市分局课长陈建宁说，该钱庄存在深圳7~8年了，该地下钱庄开始了外汇、国内担保、土地转让保证金等违法金融业务，从中提取了佣金。

记者昨天从深圳警察那里得知，现在深圳警察正在调查此案，现在交给深圳司法部门，杜玲本人现在关押在梅林看守所等待法律裁定。

事件的影响

为了逃避外汇风险国企卷入地下钱庄

在今年8月的联合通报会现场，陈建宁说深圳国企也卷入了杜氏的地下钱庄事件。

据说卷入地下钱庄的两家企业都与杜氏的地下钱庄在资金业务上有往来。 后来，一家企业表示，当时要求香港企业用人民币结算加油金，但香港企业只能提供港币。 之后，在香港企业的建议下，该企业同意通过一家企业以人民币的形式，将加油金转移到内地的银行账户。 根据一位相关人士的分析，虽然中海外货币体制逐渐缓和，但公司的汇款诉求依然受到一定的限制，必须承担较大的外汇风险和银行买卖价格差的价格，这样很多公司特别是中小企业和民营企业就与地下钱庄合作 更重要的是，地下钱庄手续简单、迅速、资金周转迅速，与以前流传的地下钱庄不同，杜氏的地下钱庄不使用现金交易，在企业之间进行汇款，在大部分网上银行进行操作，一般业务通过网络

事件的调查曾经波动过港股

据报道，深圳地下钱庄事件被侦查后，国外炒股的资金链断裂，曾经影响了港股的变动。

被称为“亚洲股东”的李兆基18日在香港已经反映了深圳地下钱庄事件对港股的影响，但内地制定了宏观调控措施，预计关系变动和影响只是暂时的。

政府官员还说，为了维持正常的金融秩序，将加强对地下钱庄的打击，同时严厉惩罚所有与地下钱庄有关的公司。

香港杜先生找换行还在营业

昨天下午，记者赶到香港旺角奶路臣街的得宝大楼，看到位于大楼一楼街道对面的杜氏钱庄香港总部正常营业。 该总部的名字是“中港人民币寻找换行”，店面面积约10平方米，红底白字的推进卡上写着“人民币、外汇兑换，汇款迅速，大额优惠”。 附近汽车用品店的店员告诉记者，“用中港人民币找换行”是“杜氏钱庄”，里面的营业执照上登记的都是杜氏。 这杜氏找改行在这里开了好几年，每天早上9点开门，晚上7点关门，生意总是很兴隆。