[陕新闻]西安警方侦破3亿余元虚开发票案  4人已被批捕

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陕西网讯(秦)7月2日，从安县警方获悉，日前，安县警方成功侦破一起疑似虚开发票案件。经调查，发现陕西华东金诚投资发展有限公司(以下简称华东金诚公司)虚开发票11张，涉案金额合计3.08亿元，公安机关已依法逮捕4人。

万和市位于Xi市东二环胡加寺大十字路口西北角

一封实名举报信揭露了逃税的秘密

据公开信息，华东万和城项目是十二五期间新城招商引资成功启动的重大项目之一。位于Xi市东二环胡加寺大十字西北角，总建筑面积约30万平方米。是新城最大的商业综合体之一，开发商是华东金城公司。

2018年7月，华东金城公司股东吴某某在被拘留期间向陕西省税务局稽查局和陕西省公安厅发出实名举报信。他供认在担任公司财务总监期间，与公司其他股东虚开发票3亿多元，部分股东逃缴个人所得税5000多万元，骗取贷款6亿元，给国家利益造成特别重大的损失。

在举报信中，吴某某告诉自己，华东万和城项目原八大股东，因为张某某等人多次被列入失信名单，濒临到期的银行贷款无法偿还，对项目融资已不抱希望。2017年9月，吴出资2.69亿元进行股权转让后，购买了原7名股东的全部股份，成为该项目的唯一股东，并提供了工商登记、股权转让协议、股权转让支付凭证等。

吴某某说，肖某某、张某某、文某某等人在收到巨额股权转让款后，拒绝向国家纳税。张某某、文某某等人向省税务局实名举报后，公然与税务机关对抗，仍拒不纳税，造成了恶劣的社会影响，给国家和社会造成了巨大损失。

2012年至2014年，参与张某某、文某某决策的华东金城公司，为了增加工程造价，少向国家缴纳税款，指使公司管理层伪造华东金城与第三方公司的施工合同，先后虚开发票3亿多元。

6年虚拟开票金额高达3亿元

2018年7月30日，陕西省公安厅将华东金城公司的犯罪举报材料移交给xi市公安局。2018年12月19日，陕西省税务局稽查局对实名举报内容进行审查后，依法将案件相关材料移交给xi市公安局。

经初步核实，Xi市公安局于2018年12月29日以涉嫌虚开发票为由对华东金城公司提起诉讼。鉴于案件涉案金额巨大、情节严重、涉案人员构成复杂、社会影响恶劣，经侦支队向市公安局作了专项报告，引起了市公安局党委的高度重视。经济调查支队决定成立一个特别工作组，对这起特大虚开发票案进行专项打击。

据了解，早在2017年12月27日，Xi市地方税务局稽查局就向Xi市公安局新城分局移交了陕西华东金城投资有限公司虚开发票3000万元，涉嫌构成虚开发票罪。2018年2月3日，xi市公安局新城分局就陕西华东金诚投资发展有限公司虚开发票案立案侦查，2018年11月26日，Xi市公安局决定提高案件管辖权限。

警方调查发现，股东之间的激烈斗争、涉案金额巨大、数据复杂、案件跨度长、缺乏相关会计信息，使得案件情节艰难复杂，案件调查难度越来越大。

经专案组调查，办案民警检索到相关银行交易数据、工商数据、税务数据。专案组通过对这些数据进行分析整理，认真对比，沿线追踪，从外围获取全面证据，进行周密调查，掌握了该公司虚开发票的犯罪证据，形成了证据链。

经查，2011年3月至2017年9月，华东金诚公司以一家基础工程公司、一家Xi安工程公司、一家浙江建筑公司的名义，向华东金诚公司虚开了11张普通施工发票，总金额为人民币308，074，318.50元，其方式为:伪造合同付款审批表、向当地税务机关填写虚假发票申请表、用支票存根填写虚假施工单位、工程资金。

两人被保释，四人被捕

2019年3月，Xi公安机关依法取保候审释放了华东金城公司出纳贾某某和会计雷某某，并刑事拘留了华东金城公司成本总监牟林、黄某某和华东金城公司财务经理白某某。

今年4月28日，Xi市公安局依法向Xi市人民检察院提请逮捕，5月5日，经Xi市人民检察院批准，逮捕了三名犯罪嫌疑人。

此案的另一名嫌疑人温某某时任华东金城公司董事长，是新城区第十八届全国人大代表。2019年3月，市公安局致函新城区人大常委会，请求批准文。5月15日，新城区人大常委会批准对温某某采取刑事拘留强制措施。同日，Xi市公安局依法刑事拘留了犯罪嫌疑人温某某。6月10日，市人民检察院批准逮捕犯罪嫌疑人温某某。

目前，上述案件中，4名犯罪嫌疑人因虚开发票罪被警方依法逮捕，另外2名犯罪嫌疑人被依法取保候审。此案仍在进一步调查中，Shaanxi.com将继续关注此事。

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