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(要闻)农发行陕西省分行营业部 开展内控合规培训

来源:陕西新闻网作者:李子光更新时间:2020-11-20 23:20:01 阅读:

本篇文章506字,读完约1分钟

营造内控合规文化氛围,引导员工进一步树立合规管理理念,推动内控合规管理进一步完善。12月12日,农发行陕西省分行营业部积极落实全体员工内控合规培训要求,内容为解读《中国农业发展银行章程》、《中国农业发展银行监督管理办法》,宣讲反洗钱监管政策和实际操作。全辖区270多人参加了视频培训。

首先,结合当前内控合规工作面临的内外部形势,培训主讲人讲解了《中国农业发展银行章程》和《中国农业发展银行监督管理办法》制定修订的背景,使学员进一步了解了两个办法的内涵和外延。然后,从国内外反洗钱形势和监管政策要求出发,重点介绍了银行业监管机构、中国人民银行和农业发展银行内部控制和合规的相关措施和手段,对反洗钱客户识别管理和大额及可疑交易的识别和报告进行了详细说明。最后,结合本单位业务运营中的实际案例,回答了工作中的常见问题和重点任务。高

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